洗钱罪的立案标准是什么?洗钱罪的犯罪本罪侵犯的客体是复杂客体吗?
时间:2023-05-30 10:26:07来源:法制网

一、

洗钱罪的上游犯罪类型有什么

洗钱罪的上游犯罪类型如下:

1.毒品犯罪;

2.黑社会性质的组织犯罪;

3.恐怖活动犯罪;

4.走私犯罪;

5.贪污贿赂犯罪;

6.破坏金融管理秩序犯罪;

7.金融诈骗犯罪。

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

二、

洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括:

1.客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3.主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4.主观要件

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。过失不能构成本罪。

三、

洗钱罪的立案标准

洗钱罪的立案标准是:

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

2.提供资金账户的;

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

5.协助将资金汇往境外的。

标签: 洗钱罪的上游犯罪类型 洗钱罪的犯罪构

最新
  • 洗钱罪的立案标准是什么?洗钱罪的犯罪本罪侵犯的客体是复杂客体吗?

    一、洗钱罪的上游犯罪类型有什么洗钱罪的上游犯罪类型如下:1 毒品犯罪;2 黑社会性质的组织犯罪;3 恐怖

  • 贵州各银行停息挂账后果是什么 贵州银行停息挂账方式有哪些

    贵州各银行停息挂账后果是什么停息挂账的后果有好有坏,好处就是用户一旦申请成功,逾期的利息就不用再

  • 制作芭比娃娃的步骤是什么?芭比娃娃是哪个国家的?

    制作芭比娃娃的步骤是什么?制作芭比娃娃的步骤:1 准备材料:织物、填充物、线、针、剪刀、印花纸、削

  • 法务处理网贷债务可靠吗?信用卡停息挂账有几种方式?

    法务处理网贷债务可靠吗?网贷逾期找法务的作用不是很大,如果是催收出现了暴力情况的话可以寻求法律帮助

  • 魔兽世界强效虚空精华如何获得?强效虚空精华多少级装备?

    魔兽世界强效虚空精华如何获得?强效虚空精华是附魔专业的玩家分解装备获得,50级左右的绿色品质装备分解

  • 分居离婚需要的证据有哪些?分居后起诉离婚有什么流程?

    分居离婚需要的证据有哪些?能够证据分居离婚的证据:一方在外居住的房屋租赁合同;双方签订的夫妻分居书

  • 非法同居生子重婚罪要怎样判定?重婚罪如何认定?

    重婚罪的构成是,本罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系,在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为,

  • 椰子树的种子靠什么传播? 椰子种子传播的进化历程是怎么样的呢?

    椰子树的种子靠什么传播?椰子树借助海水的力量。传播种子,所以它一般都生活在沿海。他的果实成熟后,掉

  • 支付宝转账转错了怎么办?支付宝转账转错了怎么联系对方?

    支付宝转账转错了,如果选择的是延时转账,在资金还未到账之前,可以联系支付宝,这样转错的钱还可以追

  • 阴阳师缘结神哪里多?阴阳师花鸟卷御魂怎么搭配?

    阴阳师缘结神哪里多?阴阳师缘结神是通过抽卡获得,解析如下:新式神缘结神会在3月新版本上线,抽卡获得

  • 寄快递东西损坏谁负责(快递损坏怎么赔偿)

    寄快递东西损坏谁负责?1、寄快递东西损坏一般由快递公司来负责。如果在寄递过程中发生损毁快递服务组织

  • 二手衣物会传染什么疾病?二手衣服用什么洗好?

    二手衣物会传染什么疾病二手衣服可能传染的疾病有皮肤病、呼吸道疾病等。1 皮肤病,临床上大部分疾病都

  • 刘翔峰简历及个人资料 刘翔峰是怎么被发现的?

    刘翔峰简历及个人资料公开资料简介显示,刘翔峰,男,汉族,1974年8月出生,湖南益阳人,是湘雅二医院普

  • 劳动关系自劳动合同签订之日起建立吗?未签订劳动合同辞职老板不发工资怎么办

    一、签订劳动合同必须具备哪些要点1 订立劳动合同的目的必须合法。当事人不得以订立劳动合同的合法形式

  • 余额宝周末可以转出吗?余额宝的钱节假日能当天转出吗?

    余额宝周末可以转出吗?余额宝周末是可以转出的。余额宝要转出,可以分为转出到余额和转出到银行卡。其中

  • 如何读懂基金年报?在哪里查看基金年度报告?

    如何读懂基金年报?基金的年报可在基金公司官网或证监会官网上查询到,基金年报内容很多,但在观看年报的

  • 旅游
    • 可转债退市了没有卖掉怎么办?可转债可以不卖吗?

    • 跨越速运受邀参展第87届CMEF,科技实力“解锁”医疗器械物流的N种方式

    • 川贝炖雪梨的正确做法是什么?川贝炖雪梨要炖多久?

    • 憨厚务实的金牛座也不是直觉很好的一类 只会靠眼前看到的判断事情发展?